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廣東警方破獲比特幣網(wǎng)絡(luò)賭球大案,流水資金超百億元!

2020-09-02 17:06:39

廣東省公安廳11日晚通報(bào)稱,該省茂名警方近日破獲一個(gè)利用比特幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球的特大案件,流水資金超百億元。


  該案是廣東公安機(jī)關(guān)近期開(kāi)展“凈網(wǎng)安網(wǎng)9號(hào)”打擊世界杯網(wǎng)絡(luò)賭球違法犯罪收網(wǎng)行動(dòng)的成果之一。


  此次收網(wǎng)行動(dòng)打掉20余個(gè)涉案團(tuán)伙,抓獲540余名犯罪嫌疑人,搗毀70余個(gè)賭博APP和網(wǎng)站,關(guān)停250余個(gè)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)聊天群,凍結(jié)2.6億余元涉案資金,扣押一批服務(wù)器、電腦、手機(jī)、銀行卡等涉案物品。


  今年5月,茂名市公安局發(fā)現(xiàn)有不法分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),并宣稱“支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn),全球幾十個(gè)國(guó)家同步工作”,吸引球迷下注賭球。


  警方專案組偵查發(fā)現(xiàn),這一網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)服務(wù)器搭建在境外,是集傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易和聊天工具推廣運(yùn)營(yíng)于一體的賭球集團(tuán)。該集團(tuán)利用虛擬貨幣監(jiān)管漏洞,在暗網(wǎng)上操作賭博平臺(tái)進(jìn)行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益,逃避公安機(jī)關(guān)和銀監(jiān)部門的打擊。


  這一賭博平臺(tái)上線運(yùn)營(yíng)8個(gè)多月,就發(fā)展兩級(jí)代理8000余人、會(huì)員33萬(wàn)人,涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。由于平臺(tái)充值只接受虛擬貨幣,一般會(huì)員不會(huì)操作,因此派生出很多輸贏交易內(nèi)部對(duì)沖群,代理資金流水超百億元。


  專案組近日搗毀該非法網(wǎng)站,先后在成都、貴陽(yáng)、長(zhǎng)沙及深圳、廣州控制該團(tuán)伙6名核心成員,凍結(jié)銀行賬戶資金500余萬(wàn)元,并繳獲價(jià)值一千多萬(wàn)元人民幣的虛擬貨幣。


  與此同時(shí),廣東其他地區(qū)警方也分別發(fā)現(xiàn)多個(gè)賭博團(tuán)伙在世界杯期間利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)推廣賭球,這些賭球平臺(tái)主要分為網(wǎng)站和APP兩大類。網(wǎng)站類大多為“皇冠”“新葡京”“永利”等名頭的賭博網(wǎng)站,通過(guò)瀏覽網(wǎng)站、注冊(cè)登錄即可進(jìn)行下注操作;APP類則需下載安裝到手機(jī),在APP內(nèi)操作下注。


  在查清各賭球團(tuán)伙的作案網(wǎng)絡(luò)、人員構(gòu)成、組織體系和活動(dòng)軌跡后,廣東省公安廳組織全省21個(gè)地市公安機(jī)關(guān)在廣東、廣西、四川等多個(gè)省份同步開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng),摧毀20余個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙。


  廣東省公安廳提供資料顯示,網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙層級(jí)嚴(yán)密,多為“金字塔”式的組織架構(gòu)模式,層層招攬代理、層層發(fā)展會(huì)員,并從會(huì)員的下注中層層“抽水”牟利。背后莊家通過(guò)對(duì)賭徒投注進(jìn)行分析,根據(jù)投注比例操控賠率,讓少部分人贏錢、大部分人“打水漂”,而莊家獲取其中差價(jià)、穩(wěn)賺不賠。部分參賭人員深陷其中,導(dǎo)致傾家蕩產(chǎn),甚至滋生盜竊、搶劫等違法犯罪。

文章來(lái)源:新華社


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